Anti-Pencucian Uang & Risiko Produk
Post thumbnailRISIKO PRODUK
Aset dengan nilai tinggi yang dapat dibeli Bo Slot Gacor dan dijual dalam jangka waktu singkat menarik bagi para pencuci uang. Aset khas termasuk Seni, Logam Mulia, Real Estat, Mobil.
Namun pencucian uang tidak terbatas pada jenis aset ini. Kasino (termasuk kasino online) adalah metode lain yang populer untuk pencucian uang, serta penggunaan pembayaran elektronik online seperti PayPal dan E-Bay. Perdagangan sekunder dalam kebijakan Endowment dan kebijakan yang menawarkan periode pendinginan sama rentannya.
Contoh produk dan layanan dengan risiko bawaan termasuk –
* Perbankan Swasta
* Perbankan Koresponden
* Keuangan Terstruktur
* Komoditas
* Transaksi kompleks
* Layanan yang melibatkan perdagangan dan pengiriman uang kertas dan logam mulia
* Layanan yang dimaksudkan untuk membuat pelanggan anonim* Produk yang memungkinkan / memfasilitasi pembayaran kepada pihak ketiga
* Produk atau produk berbasis internet yang memfasilitasi akses non tatap muka yang mudah
Pasar Keuangan banyak digunakan oleh para pencuci. Pasar sekuritas dan derivatif – keduanya dapat menawarkan jejak audit yang kabur – dikabarkan menjadi kendaraan pilihan pertama bagi pencuci yang lebih canggih.
Produk terstruktur yang kompleks dan melibatkan transaksi luar negeri adalah favorit lainnya, begitu juga produk Over-The-Counter yang dinegosiasikan secara pribadi antara dua pihak dan diperdagangkan tanpa melalui pertukaran.
JASA
Profesional seperti Pialang, Akuntan, dan Pengacara, sering digunakan oleh para pencuci untuk memfasilitasi penempatan hasil gelap ke dalam sistem keuangan. Seorang profesional yang mewakili bisnis pencuci memungkinkan pencuci untuk lebih menjauhkan diri dari dana kotor mereka. Dalam keadaan itu, profesional dapat dengan sengaja atau tidak sengaja bertindak sebagai “penjaga gerbang” bagi si pencuci.